证券代码：300672            证券简称：国科微       公告编号：2023-034

                    湖南国科微电子股份有限公司
               第三届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。会议按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）及《公司章程》规定的方式通知了全体董事。会议的召集和召开符合
《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议并通过了
以下议案：
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议并表决，形成如下决议。
    1、审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》
    《公司 2023 年半年度报告》全文具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司 2023 年半年度报告摘要》
具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司本公告日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
    公司全资子公司杭州国科微电子有限公司（以下简称“杭州国科微”）拟向
供应商采购原材料产品，拟由公司为杭州国科微与供应商订立的所有采购订单
项下货款的按期支付承担连带保证责任。保证期限为主债务履行期限届满之日
起 1 年，每一具体采购订单项下的保证期限单独计算。本次担保额度有效期限
为 2 年，自公司董事会审议批准后生效。担保额度为不超过人民币 4,000 万元
整，在担保有效期内此担保额度可循环使用。
    公司为杭州国科微向供应商采购原材料产品提供担保，杭州国科微将获得
供应商一定的款项支付账期，有利于杭州国科微的业务开展。杭州国科微为公
司的全资子公司，公司对杭州国科微的生产经营均有绝对控制权，且财务风险
可控。此次担保符合公司整体利益，有利于支持子公司的经营和可持续发展，
不存在与相关法律法规相违背的情况，未损害上市公司和股东的利益。
    具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全
资子公司提供担保的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                       湖南国科微电子股份有限公司董事会
                                                  2023年8月29日