证券代码：300672            证券简称：国科微         公告编号：2023-035

                    湖南国科微电子股份有限公司
               第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议于2023年8月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出
席监事3名。会议按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《公司章程》规定的方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席叶婷女士
主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以
通讯表决的方式审议通过了以下议案：
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事审议并表决，形成如下决议。
    1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》
    经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》
全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证
券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2023 年半年度报告》全文具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司 2023 年半年度报告摘要》
具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    经审核，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合
《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》
的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东
利益的行为。
    具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《湖南国科微电子股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。


    特此公告。


                                       湖南国科微电子股份有限公司监事会
                                                  2023年8月29日