朗新科技集团股份有限公司


证券代码：300682           证券简称：朗新科技           公告编号：2023-091




                    朗新科技集团股份有限公司
          关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的有关规定，经朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第十次会议审议通过，决定于 2023 年 8 月 25 日（星期五）
召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项
通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）15:00 时开始。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统
进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 25 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 8 月 25
日 9:15-15:00。

    5、会议的召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开



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    6、股权登记日：2023 年 8 月 18 日（星期五）

    7、出席对象：

    （1）截至 2023 年 8 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不
必是公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、现场会议的地点：无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司会
议室

       二、会议审议事项

                            表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                      备注
  提案编码                          提案名称                    该列打勾的栏目可
                                                                    以投票
非累积投票提案                                                          √

                 《关于回购公司股份用于股份注销并减少注册资本
    1.00                                                                √
                 的议案》

    上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。上述议案已经公司第四届董
事会第十次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司在中国
证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告或文件。

       三、会议登记方法

    1、登记方式

    （1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复
印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账


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户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证复印件和代
理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

    （2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记
手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书（格式见附件二）、代
理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携
带上述文件的原件参加股东大会。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真请在 2023 年 8
月 23 日 17:00 前送达本公司为准；来信请寄：北京市朝阳区北辰东路 8 号院北
辰时代大厦 18 层证券业务部，邮编：100101（信封请注明“股东大会”字样）。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    1、联系方式

    联系人：季悦

    联系电话：010-82430973

    传真：010-82430999

    通讯地址：公司会议室（北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 18 层）

    2、会议费用

    本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

    六、备查文件

    1、朗新科技集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；

    2、朗新科技集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。




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朗新科技集团股份有限公司董事会

               2023 年 8 月 9 日




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附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程




    一．   网络投票的程序

    1. 投票代码及投票简称：投票代码为“350682”，投票简称为“朗新投票”。

    2. 填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案的其他所有议案表达相
同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    4. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二．   通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2023 年 8 月 25 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三．   通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统投票的时间为 2023 年 8 月 25 日，9:15-15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。


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    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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附件二：

                                      授权委托书

       兹委托                先生/女士（身份证号码：                   ）代表本人/
本单位出席朗新科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议，并代
理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

       委托人：

       委托人股东账号：

       委托人持股数：

       委托人盖章/签字：

       委托人身份证号码：

       受托人：

       受托人身份证号码：

       受托日期：

       委托书有效期：


                                                      备注
                                                     该列打
提案
                           提案名称                  勾的栏    同意     反对     弃权
编码
                                                     目可以
                                                     投票

                        非累积投票提案                         同意     反对     弃权

         《关于回购公司股份用于股份注销并减少注册
1.00                                                   √
         资本的议案》

       注：1、委托人为单位时需加盖单位公章，委托人为自然人时由委托人签字。2、授权

范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东

不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。




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