朗新科技集团股份有限公司

证券代码：300682             证券简称：朗新科技         公告编号：2023-124



                     朗新科技集团股份有限公司
           关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的有关规定，经朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2023 年 11 月 24 日（星期
五）召开公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有
关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）15:00 时开始。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统
进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 24 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 11 月
24 日 9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开
    6、股权登记日：2023 年 11 月 17 日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）截至 2023 年 11 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形

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式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人
不必是公司股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     8、现场会议地点：无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司会议
室
     二、会议审议事项
                          表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                      备注

  提案编码                         提案名称                     该列打勾的栏目可

                                                                     以投票

非累积投票提案                                                          √

     1.00        《关于注销回购股份的议案》                             √

                 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理
     2.00                                                              √
                 工商变更登记的议案》

     上述议案为特别决议的事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。上述议案已经公司第四届
董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司
在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告或文件。
     三、会议登记方法
     1、登记方式
     （1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复
印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账
户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证复印件和代
理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
     （2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记
手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书（格式见附件二）、代
理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携


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带上述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真请在 2023 年 11
月 22 日 17:00 前送达本公司为准；来信请寄：无锡市新吴区净慧东道 118 号朗
新科技产业园 1 期证券业务部，邮编：214111（信封请注明“股东大会”字样）。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    1、联系方式
    联系人：王舒阳
    联系电话：010-82430973
    传真：010-82430999
    通讯地址：公司会议室（无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园 1
期证券业务部）
    2、会议费用
    本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
    六、备查文件
    1、朗新科技集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
    2、朗新科技集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。


                                         朗新科技集团股份有限公司董事会
                                                       2023 年 11 月 8 日




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附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一．   网络投票的程序
    1. 投票代码及投票简称：投票代码为“350682”，投票简称为“朗新投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案的其他所有议案表达相
同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    4. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二．   通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2023 年 11 月 24 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三．   通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 24 日，9:15-15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：
                                      授权委托书
       兹委托                先生/女士（身份证号码：                     ）代表本人/
本单位出席朗新科技集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议，并代
理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
       委托人：
       委托人股东账号：
       委托人持股数：
       委托人盖章/签字：
       委托人身份证号码：
       受托人：
       受托人身份证号码：
       受托日期：
       委托书有效期：


                                                      备注

                                                      该列打
提案
                           提案名称                   勾的栏    同意     反对     弃权
编码
                                                      目可以

                                                      投票

                        非累积投票提案                          同意     反对     弃权

1.00     《关于注销回购股份的议案》                     √

         《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办
2.00                                                    √
         理工商变更登记的议案》

       注：1、委托人为单位时需加盖单位公章，委托人为自然人时由委托人签字。2、授权

范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东

不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。




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