朗新科技集团股份有限公司

证券代码：300682             证券简称：朗新科技            公告编号：2023-133



                     朗新科技集团股份有限公司
           关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的有关规定，经朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第十五次会议审议通过，决定于 2024 年 1 月 15 日（星期
一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有
关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）15:00 时开始。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的交易
系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 1 月
15 日 9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开
    6、股权登记日：2024 年 1 月 8 日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）截至 2024 年 1 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

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委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不
必是公司股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     8、现场会议地点：无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司会议
室
     二、会议审议事项
                        表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                   备注

 提案编码                       提案名称                      该列打勾的栏目可

                                                                  以投票

非累积投票提案                                                       √

     1.00    《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》          √

     2.00    《关于修订公司部分规则制度的议案》                      √

     2.01    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                    √

     2.02    《关于修订<董事会议事规则>的议案》                      √

     2.03    《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                    √

     2.04    《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                    √

     2.05    《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                    √

     2.06    《关于修订<募集资金管理办法>的议案》                    √

     上述议案 1.00、2.01、2.02 为特别决议的事项，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
     上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司
在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告或文件。
     三、会议登记方法
     1、登记方式
     （1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应当持营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券

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账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证复印件和
代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
    （2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记
手续，自然人股东委托代理人的，代理人应当持授权委托书（格式见附件二）、
代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应
携带上述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真请在 2024 年 1
月 12 日 17:00 前送达本公司为准；来信请寄：无锡市新吴区净慧东道 118 号朗
新科技产业园 1 期证券业务部，邮编：214111（信封请注明“股东大会”字样）。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    1、联系方式
    联系人：王舒阳
    联系电话：010-82430973
    传真：010-82430999
    通讯地址：公司会议室（无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园 1
期证券业务部）
    2、会议费用
    本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
    六、备查文件
    1、朗新科技集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议




                                         朗新科技集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 29 日




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附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码及投票简称：投票代码为“350682”，投票简称为“朗新投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 15 日，9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：
                                    授权委托书
       兹委托                先生/女士（身份证号码：                    ）代表本人/
本单位出席朗新科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议，并代
理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
       委托人：
       委托人股东账号：
       委托人持股数：
       委托人盖章/签字：
       委托人身份证号码：
       受托人：
       受托人身份证号码：
       受托日期：
       委托书有效期：


                                                    备注
提案
                        提案名称                 该列打勾的      同意     反对   弃权
编码
                                                 栏目可以投票

                          非累积投票提案                         同意     反对   弃权

       《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记
1.00                                                   √
       的议案》

2.00   《关于修订公司部分规则制度的议案》              √

2.01   《关于修订<股东大会议事规则>的议案》            √

2.02   《关于修订<董事会议事规则>的议案》              √

2.03   《关于修订<独立董事工作制度>的议案》            √

2.04   《关于修订<关联交易管理制度>的议案》            √

2.05   《关于修订<对外担保管理制度>的议案》            √




                                                                                   5
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                                                      备注
提案
                        提案名称                   该列打勾的     同意   反对    弃权
编码
                                                  栏目可以投票

2.06    《关于修订<募集资金管理办法>的议案》           √

       注：1、委托人为单位时需加盖单位公章，委托人为自然人时由委托人签字。2、授权

范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东

不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。




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