北京中石伟业科技股份有限公司

       独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的

                              独立意见


    北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）已于
2023年5月18日召开第四届董事会第七次会议。根据《上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》（以
下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等规范性文件及公司《独立董事工作制
度》等规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基
于独立判断的立场，认真审阅了第四届董事会第七次会议有关事项，并发表如下
独立意见：

    一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

    经审查陈钰先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为其熟悉
履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任
能力与从业经验，且已取得董事会秘书资格证书；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定；不
存在被列为失信被执行人的情形。公司本次聘任董事会秘书的提名和审议程序符
合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其
是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意聘任陈钰先生为公司董事会秘
书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（本页无正文，为《北京中石伟业科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第七次会议相关事项的独立意见》之签署页）



独立董事（签名）：




    张文丽               张慕仁               程文龙




                                                       2023 年 5 月 18 日