证券代码：300684           证券简称：中石科技         公告编号： 2023-053



                 北京中石伟业科技股份有限公司
               第四届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）
第四届董事会第十次会议通知于 2023 年 8 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式
发出，并于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
    2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本
次会议。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议并通过了《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》

    经审议，董事会认为《2023 年半年度报告》全文及其摘要切实反映了本报告
期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露
的信息真实、准确、完整。
    《2023 年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司同日发布在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    2.审议并通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审议，与会董事认为公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求。报告内容
真实、准确和完整地披露了 2023 年上半年公司募集资金存放及实际使用情况，
不存在募集资金管理违规的情形。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公
司监事会对该议案发表了同意的审核意见。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

    三、备查文件

    1.《北京中石伟业科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
    2.《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                           北京中石伟业科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2023 年 8 月 29 日