证券代码：300686           证券简称：智动力          公告编号：2023-026


               深圳市智动力精密技术股份有限公司

                   2022 年年度股东大会决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。


一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1. 会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 05 月 19 日 15:00；
    （2）网络投票时间：2023 年 05 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2023 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年
05 月 19 日 9:15-15:00。
     2. 会议召开地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科
技有限公司办公楼三楼会议室。
     3. 会议召集人：深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”
或“智动力”）第四届董事会。
     4. 会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
     5. 现场会议主持人：董事长吴加维先生。
     6. 本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《深圳
市智动力精密技术股份有限公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
     1. 具体出席情况如下表所示：

                    出席现场会议的股东及代理人人数                           6
     出席现场
                    所持有公司表决权的股份总数                     92,218,763
    会议的情况
                    占公司股本总额的比例                            34.7178％

                    通过网络投票参与会议的股东人数                           3
   通过网络投票
                    所持有公司表决权的股份总数                     11,056,844
  参与会议的情况
                    占公司股本总额的比例                             4.1626％

                    中小股东及代理人出席人数                                 4
     中小股东
                    所持有公司表决权的股份总数                     14,004,469
   出席会议情况
                    占公司股本总额的比例                             5.2723％
     注：中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。

     2. 公司董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所见证律师出席或
列席本次会议。


二、议案审议及表决情况
     本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行
表决，审议通过了如下议案：
    1.   审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 103,275,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,004,469 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
    2.   审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 103,275,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,004,469 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
    3.   审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 103,275,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,004,469 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
    4.   审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 103,275,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,004,469 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
    5.   审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
    总表决情况：
    同意 103,275,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,004,469 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
    6.   审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》
    总表决情况：
    同意 103,275,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,004,469 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的三分之二以上表决同意，以特别决议通过。
    7.   审议通过了《董事会关于 2022 年度审计报告中保留意见涉及事项的专
项说明》
    总表决情况：
    同意 103,275,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,004,469 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
       本次股东大会经广东信达律师事务所的石力律师、金川律师（下称“信达律
师”）现场见证，并出具了《广东信达律师事务所关于深圳市智动力精密技术股
份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》，信达律师认为：公司 2022 年年
度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会
议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成
的《深圳市智动力精密技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》合法、有
效。


四、备查文件
       1. 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
       2. 广东信达律师事务所关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 2022 年
年度股东大会法律意见书；
       3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                           深圳市智动力精密技术股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2023 年 5 月 19 日