证券代码：300686           证券简称：智动力          公告编号：2023-046


               深圳市智动力精密技术股份有限公司

               2023 年第二次临时股东大会决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。


一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1. 会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日 15:00；
    （2）网络投票时间：2023 年 11 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年
11 月 15 日 9:15-15:00。
     2. 会议召开地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科
技有限公司办公楼三楼会议室。
     3. 会议召集人：深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”
或“智动力”）第四届董事会。
     4. 会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
     5. 现场会议主持人：董事长吴加维先生。
     6. 本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《深圳
市智动力精密技术股份有限公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
     1. 具体出席情况如下表所示：

                    出席现场会议的股东及代理人人数                           6
     出席现场
                    所持有公司表决权的股份总数                     89,225,441
    会议的情况
                    占公司股本总额的比例                            33.5909％

                    通过网络投票参与会议的股东人数                           1
   通过网络投票
                    所持有公司表决权的股份总数                         23,600
  参与会议的情况
                    占公司股本总额的比例                             0.0089％

                    中小股东及代理人出席人数                                 2
     中小股东
                    所持有公司表决权的股份总数                         51,900
   出席会议情况
                    占公司股本总额的比例                             0.0195％
     注：中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。

     2. 公司董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所见证律师列席本
次会议。


二、议案审议及表决情况
     本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行
表决，审议通过了如下议案：
    1. 审议通过了《关于公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
     总表决情况：
     同意 89,201,841 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9736％；反对 23,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0264％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.5279％；反对 23,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.4721％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2. 审议通过了《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》
     总表决情况：
         同意 89,201,841 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9736％；反对
23,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0264％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.5279％；反对 23,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.4721％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3. 逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，逐项表决情况
如下：
    3.01 关于修订《信息披露管理制度》的议案
     总表决情况：
     同意 89,201,841 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9736％；反对 23,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0264％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.5279％；反对 23,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.4721％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
     总表决情况：
     同意 89,201,841 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9736％；反对 23,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0264％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.5279％；反对 23,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.4721％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经广东信达律师事务所的宋幸幸律师、石力律师（下称“信
达律师”）现场见证，并出具了《广东信达律师事务所关于深圳市智动力精密技
术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书》，信达律师认为：公
司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《深圳市智动力精
密技术股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格
合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市智动力精密技
术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》合法、有效。


四、备查文件
    1. 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
    2. 广东信达律师事务所关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 2023 年
第二次临时股东大会法律意见书；
    3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




                                        深圳市智动力精密技术股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                 2023 年 11 月 15 日