证券代码：300686          证券简称：智动力          公告编号：2023-054


              深圳市智动力精密技术股份有限公司
              第四届董事会第十三次会议决议公告

       公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
三次会议于 2023 年 12 月 25 日 14:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二
楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2023 年 12 月 22 日以
电子邮件及书面的形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会
议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名，其中独立董事康立女士以通讯表决形式参
加会议，公司高管列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的规
定，会议合法、有效。
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    二、董事会会议审议情况

    (一) 审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，本议案表决
结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、
会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定及中国
证券监督管理委员会深圳监管局下发的《深圳证监局关于对深圳市智动力精密技
术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书〔2023〕218
号）的要求，更正后的信息能够更加客观、准确反映公司财务状况和经营成果，
有利于提高公司财务信息质量，公司董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事
项。
    公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-056）。

    (二) 审议通过了《关于公司 2022 年度审计报告中保留意见涉及事项影响已
消除的专项说明的议案》，本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司董事会编制了《关于公司 2022 年度审计报告中保留意见涉及事项影响
已消除的专项说明》，经与会董事认真审核，认为公司 2022 年度审计报告保留意
见涉及事项影响已消除。
    公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会关于公司 2022 年度审计报告中保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。



    三、备查文件

    1. 第四届董事会第十三次会议决议；
    2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。


                                        深圳市智动力精密技术股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  2023 年 12 月 26 日