证券代码：300693         证券简称：盛弘股份          公告编号：2023-062

                        深圳市盛弘电气股份有限公司
         关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期限
                                        的公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

         没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


             深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”或“盛弘股份”）于2023
         年5月29日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会 议，审
         议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期限的议案》。公司
         在不影响正常生产经营的情况下，拟在原有10,000万元闲置自有资金进行现金管
         理的投资额度上，再增加不超过10,000万元人民币闲置自有资金进行现金 管理。
         为了方便统一管理，上述20,000万闲置自有资金的使用期限为自股东大会审议通
         过之日起12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。
             根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规
         范运作》、《公司章程》等相关规定，本议案的相关事宜尚须提交股东大会审议。
         现就相关事项公告如下：
             一、原使用闲置自有资金进行现金管理的审议情况
             2023 年 3 月 23 日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四
         次会议审议通过了《《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，
         公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营 的情况下 ， 拟 使 用
         5,000 万元闲置募集资金和 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理。使用期限为
         自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内，资金可滚动使用。
             2023 年 4 月 13 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《《关于使用闲置
         募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，该事项自股东大会通过后 12 个月内
         有效。
             二、前十二个月公司使用自有资金购买理财产品的情况
                        关   产 品 类 认购金                       预期年化 资 金 来
受托方     产品名称                          起息日      到期日                      备注
                        联   型       额（万                       收益率   源
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                           关            元）
                           系

兴业银行股                      一般性                                         闲置自
           大额存单        无          2000     2022/6/1   2023/5/25   3.45%            已收回
份有限公司                      存款                                           有资金

兴业银行股                      一般性                                         闲置自
           大额存单        无            5000   2022/6/7   2023/5/25   3.45%            已收回
份有限公司                      存款                                           有资金

                                                           2025/7/1
中国民生银                                                 ,自起息日
                                一般性                                         闲置自
行股份有限 大额存单        无            3000   2022/7/1   30 天之后   3.40%            未赎回
                                存款                                           有资金
公司                                                       可以随时
                                                           赎回
                                                           2025/9/6
                                                           ，自起息
兴业银行股                      一般性                                         闲置自
                           无            5000   2022/9/6   日 7 天之   3.35%            未赎回
份有限公司 大额存单             存款                                           有资金
                                                           后可以随
                                                           时赎回

兴业银行股                      结构性                     2022/12/3           闲置自
           结构性存款      无            2000   2022/9/8               2.70%            已收回
份有限公司                      存款                       0                   有资金


             三、本次调整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期限的情况

             盛弘股份于2023年5月29日召开第三届董事会第十九次会议及第三届 监事会
         第十八次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期
         限的议案》。公司在确保不影响正常生产经营的情况下，拟在原有10,000万元闲
         置自有资金进行现金管理的投资额度上，再增加不超过10,000万元人民币 （含）
         闲置自有资金进行现金管理。为了方便统一管理，上述20,000万元闲置自有资金
         的使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度内，资金可滚动使
         用。

             四、本次投资情况

             1、管理目的

             为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下,合理利 用部分
         闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

             2、额度及期限
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    公司拟在原有10,000万元闲置自有资金进行现金管理的投资额度上，再增加
不超过10,000万元人民币（含）闲置自有资金进行现金管理。为了方便统一管理，
上述20,000万元闲置自有资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起12 个月，
在上述额度内，资金可滚动使用。

    3、投资品种

    闲置自有资金拟购买期限不超过12个月的银行保本型产品、证券公司理财产
品及其他金融机构的保本型产品。自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行
或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，
不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

    4、授权及实施

    在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并
签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

    5、信息披露

    公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市
公司规范运作》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况。

    五、投资风险分析及风险控制措施

    金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化
适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资
风险，公司拟定如下风险控制措施：

    1、公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况， 如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险。

    2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。

    3、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预
计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
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    4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财
产品的购买以及损益情况。

    六、调整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期限对公司的影响

    在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下，公司使用部分闲
置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常经营。通过适度理财，可以提高公
司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

    七、相关审核、批准程序及专项意见

    （一）董事会意见

    公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进
行现金管理额度与期限的议案》。在原有10,000万元闲置自有资金进行现金管理
的投资额度上，再增加不超过10,000万元人民币（含）闲置自有资金进行现金管
理。为了方便统一管理，上述20,000万元闲置自有资金的使用期限为自股东大会
审议通过之日起12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。

    （二）监事会意见

    公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进
行现金管理额度与期限的议案》，认为本次公司调整使用闲置自有资金进行现金
管理额度与期限的事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最
大化原则，有利于提高资金的使用效率。同意本次公司调整使用闲置自有资金进
行现金管理额度与期限的事项。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事对《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期限的议
案》进行了认真审核，认为本次公司调整使用闲置自有资金进行现金管理额度与
期限的事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市
公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的规定，该事项是在不影响公司正
常经营的情况下进行，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，能为公司
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及股东获取更多的回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此独立董事
同意将此事项提交2023年第二次临时股东大会审议。
    九、备查文件
    1、第三届董事会第十九次会议决议；
    2、第三届监事会第十八次会议决议；
    3、独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


                                             深圳市盛弘电气股份有限公司
                                                            董事会

                                                       2023 年 5 月 30 日