证券代码：300700           证券简称：岱勒新材         公告编号：2023-042



                    长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                    第四届监事会第五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五
次会议于 2023 年 6 月 25 日在公司会议室召开，会议由监事会主席李彤女士主持，
以现场的方式进行表决。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程规定
的法定人数。本次会议于 2023 年 6 月 21 日通过电话等形式送达至各位监事。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长
沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
       二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    监事会经审核认为：公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关法律、法规
和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续健康发展，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
       （二）审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    监事会经审核认为：公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
旨在保证公司 2023 年股票期权激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，
符合《公司法》、《证券法》、 《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及
全体股东利益的情形。考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，
同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目标，进一步完善公
司治理结构，形成良好的价值分配体系。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于核实公司<2023 年股票期权激励计划激励对象人员
名单>的议案》

    监事会经审核认为：
    1、公司 2023 年股票期权激励计划的激励对象不包括董事、独立董事、监事、
外籍员工及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女，均不存在《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的不得成为激励
对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股票期权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    2、公司本次期权激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管
理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次股票期权激励计划规定的激励对
象范围及条件。
    综上所述，本次列入股票期权激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的
条件，符合股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为本次股票期权激励计
划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会对股权激励名单进行审核，
充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露监事会对激励对
象名单核查意见及公示情况的说明。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件

    1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

    特此公告。

                                        长沙岱勒新材料科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2023 年 6 月 25 日