证券代码：300700           证券简称：岱勒新材            公告编号：2023-062



                长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                第四届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次
会议于 2023 年 8 月 4 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现场
与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事
7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次会议通知于 2023 年 8 月 1 日通过电话等形式送达至各位董事，本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长
沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
    经审议，公司拟以现金出资人民币 825 万元受让上海重塑能源集团股份有限
公司 （以下简称“重塑能源”）持有的翌上新能源 15%的股权。公司本次受让
的部分股份对应翌上新能源的注册资本人民币 1750 万元、拟以现金出资人民币
0 万元受让上海音税贸易有限公司（以下简称“音税贸易”）持有的上海翌上新
能源科技有限公司（以下简称“翌上新能源”或“目标公司”）20%的股权（音
税贸易未实缴出资，公司需承担实缴出资义务，需出资 1000 万元）。转让完成
后，公司持有翌上新能源 35%股权。本次交易符合公司整体战略目标的实现与经
营发展的需要，有利于加快公司战略的实施；本次交易公平公正，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。
   独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    具 体 内容 详见 同 日刊 登在 中国 证 监会 指定 信息 披 露网 站巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案涉及关联交易，关联董事段志明先生、段志勇先生已回避表决。其余
5 名董事参加表决。
    表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。
   特此公告。
                                         长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2023 年 8 月 7 日