证券代码：300700           证券简称：岱勒新材            公告编号：2023-063



                    长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                    第四届监事会第七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七
次会议于 2023 年 8 月 4 日在公司会议室召开，会议由监事会主席李彤女士主持，
以现场的方式进行表决。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程规定
的法定人数。本次会议于 2023 年 8 月 1 日通过电话等形式送达至各位监事。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长
沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次对外投资暨关联交易事项符合公司未来发展
战略与经营发展需要，决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定。不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次对
外投资暨关联交易事项。
    具 体 内容 详 见同 日刊 登 在中 国证 监 会指 定信 息 披露 网 站巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

       特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司

                        监事会

               2023 年 8 月 7 日