长沙岱勒新材料科技股份有限公司
            未来三年股东回报规划（2023-2025 年）

    为完善和健全长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“岱勒新材”或
“公司”）对股东持续、稳定、合理的回报规划和机制，增强利润分配政策决策
的透明度和可操作性，切实保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、
中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
（证监发[2012]37 号）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红（2022 年修订）》等有关法律、法规和部门规章的要求及《长
沙岱勒新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规
定，并综合考虑公司的实际经营情况，特制定《未来三年股东回报规划（2023-
2025 年）》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：

     一、制定本规划的原则

    公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定本规划。公司实行连
续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应充分考虑对投资者的合理投资回报
并兼顾公司的可持续发展，采取积极的现金或股票股利分配政策。

     二、制定本规划考虑的因素

    公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划、计划和预案：
    （一）应充分重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益；
    （二）公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利
益、全体股东的整体利益以及公司的可持续发展；
    （三）优先采用现金分红的利润分配方式；
    （四）充分听取和考虑中小股东的意见和要求；
    （五）当时国家货币政策环境以及宏观经济状况。

     三、未来三年的具体股东回报规划（2023-2025 年）



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    （一）分配形式及间隔期

    公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑釆取
现金方式分配利润。公司满足《公司章程》规定的利润分配条件时，应当进行年
度利润分配。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段
及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

    （二）利润分配的具体条件

    1、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定
的程序，提出差异化的现金分红政策：
    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照上述规定处理。
    2、公司原则上应当每年度采取现金方式分配股利。公司该年度的可分配利
润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且如无重大投资
计划或重大现金支出等事项发生，应当釆取现金方式分配股利，以现金方式分配
的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。重大投资计划或重大现金支出是
指：公司在一年内购买资产、对外投资、购建固定资产或者其他经营性现金需求
累计支出涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上的事项，同时
存在账面值和评估值的，以高者为准。
    3、在满足购买原材料的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出
的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，
具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
    4、公司股利分配不得超过累计可分配利润的范围。

    （三）公司利润分配的审议程序


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    1、公司董事会审议通过利润分配预案后，利润分配事项方能提交股东大会
审议。董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意，且经二分之一
以上独立董事同意方为通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。
    2、监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全
体监事半数以上表决通过。
    3、股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转
增股本的方案的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。

    （四）公司利润分配的调整程序

    公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者
根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配
政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策
议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经全体董事过半
数同意,且经二分之一以上独立董事同意方可提交股东大会审议，独立董事应对
利润分配政策的调整或变更发表独立意见。
    对《公司章程》规定的利润分配政策进行调整或变更的，应当经董事会审议
通过后方能提交股东大会审议，且公司应当提供网络形式的投票平台为股东参加
股东大会提供便利。公司应以股东权益保护为出发点，在有关利润分配政策调整
或变更的提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议《公司章程》规定的利润
分配政策的调整或变更事项时，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。

    四、分红回报规划制定周期及相关决策机制

    1、公司董事会需每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行
及时、合理地修订，确保其内容不违反相关法律法规和公司章程确定的利润分配
政策。
    2、未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而需要对本
规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规和公司章程的规定。

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    3、调整或变更股东回报规划的相关议案由董事会起草制定，经全体独立董
事同意后方可提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策的调整或变更发表
意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
    4、有关公司审议调整或者变更股东回报规划的股东大会，董事会、独立董
事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

    五、附则

    本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会制定并负责解释。

    特此公告。




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                                                                 董事会
                                                       2023 年 8 月 17 日




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