证券代码：300700           证券简称：岱勒新材       公告编号：2023-085



                长沙岱勒新材料科技股份有限公司
               第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一
次会议决议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，
以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表
决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席
了本次会议。本次会议通知于 2023 年 9 月 22 日通过电话等形式送达至各位董
事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于签署股权收购协议的议案》
    为进一步推动公司发展战略的实施以及提升公司核心竞争能力，在前期签订
股权收购意向性协议的基础上，公司与湖南黎辉新材料科技有限公司（以下简称
“黎辉新材”）的全部股东陈郁琼、王益明、李卫红、潘志辉、张毅波签署了股
权收购协议，公司拟以自有或自筹资金现金方式收购现有股东持有的黎辉新材
70%的股权。本次交易完成后，黎辉新材将成为公司的控股子公司，并纳入公司
合并报表范围内。同时授权董事长或公司管理层签署本次股权转让协议及其他相
关文件，并办理相关手续。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                     长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 9 月 26 日