证券代码：300702             证券简称：天宇股份          公告编号：2023-044


                     浙江天宇药业股份有限公司

           关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
决定于 2023 年 7 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公
告如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    公司于 2023 年 6 月 16 日召开的第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 3 日（星期一）下午 14:00。
    （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所系统互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年
7 月 3 日 9:15—15:00；
    ②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 7 月 3 日
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、股权登记日：2023 年 6 月 26 日（星期一）。
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2023 年 6 月 26 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记


                                    1 / 10
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师及有关人员。
    8、会议地点：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8 号公司总部大楼一楼会
议室。


    二、会议审议事项
                                                                备注
提案编码               提案名称                              该列打钩的栏目
                                                             可以投票
    100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投票提案
            《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条
   1.00                                                            √
            件的议案》
            《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的   √作为投票对象
   2.00
            议案》（需逐项表决）                             的子议案数：21
   2.01     《本次发行证券的种类》                                 √
   2.02     《发行规模》                                           √
   2.03     《票面金额和发行价格》                                 √
   2.04     《可转债存续期限》                                     √
   2.05     《票面利率》                                           √
   2.06     《还本付息的期限和方式》                               √
   2.07     《转股期限》                                           √
   2.08     《转股价格的确定及其调整》                             √
   2.09     《转股价格向下修正条款》                               √
   2.10     《转股股数的确定方式》                                 √
   2.11     《赎回条款》                                           √
   2.12     《回售条款》                                           √
   2.13     《转股后的股利分配》                                   √
   2.14     《发行方式及发行对象》                                 √
   2.15     《向公司原股东配售的安排》                             √
   2.16     《债券持有人及债券持有人会议》                         √
   2.17     《担保事项》                                           √
   2.18     《评级事项》                                           √
   2.19     《本次募集资金用途》                                   √
   2.20     《募集资金存管》                                       √



                                       2 / 10
   2.21     《本次发行方案的有效期限》                           √
            《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的
   3.00                                                          √
            议案》
            《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
   4.00                                                          √
            金使用可行性分析报告的议案》
            《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证
   5.00                                                          √
            分析报告的议案》
            《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即
   6.00                                                          √
            期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
   7.00     《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》           √
            《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报
   8.00                                                          √
            规划的议案》
   9.00     《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》     √
            《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
   10.00    理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的       √
            议案》


    上述议案已经公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日在创业板指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
    上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。


    三、会议登记等事项
    1、登记时间:2023 年 6 月 28 日、6 月 29 日，上午 9:00-下午 17:00。
    2、登记方式
    （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持加盖单位公章的营业执照复印件、股东证券账户卡、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书（附件 2）、法定代表人证明书、法人股东证券账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和股东证券账户卡办理
登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委
托书（附件 2）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。
    （3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者邮件的方式登记。股东请


                                     3 / 10
仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。公司不接受电话登记。
信函或邮件请在 2023 年 6 月 30 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：台州市
黄岩江口化工开发区鑫源路 8 号浙江天宇药业股份有限公司证券部收，邮编：
318020，并请通过电话方式对所发信函或邮件与本公司进行确认。
    3、登记地点：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8 号公司总部大楼三楼证
券部。
    4、注意事项
    （1）出席现场会议的股东及代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到
现场办理签到手续。
    （2）现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。


    五、联系方式
    联系人：王艳
    联系电话：0576-89189669
    传       真：0576-89189660
    电子邮件：stock@tianyupharm.com


    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第一次会议决议；
    2、公司第五届监事会第一次会议决议；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    附件：
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
    附件 2：授权委托书；
    附件 3：参会股东登记表。




                                   4 / 10
         浙江天宇药业股份有限公司董事会
                   二〇二三年六月十六日




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附件 1：

                          参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350702”，投票简称为“天
宇投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                         填报

            对候选人 A 投 X1 票                         X1 票

            对候选人 A 投 X2 票                         X2 票

                    …                                   …

                   合计                       不超过该股东拥有的选举票数


    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总
数×3 股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决


                                     6 / 10
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 7 月 3 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 7 月 3 日 9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                   7 / 10
附件2：

                            浙江天宇药业股份有限公司

                  2023 年第一次临时股东大会授权委托书

       兹委托           先生/女士代表本人/本公司出席浙江天宇药业股份有限公
司 2023 年第一次临时股东大会，并按照如下指示就下列议案投票及签署本次会
议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次会议表决事项未做具体指示的，受
托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。本人/本公
司对本次股东大会议案表决意见如下：
                                                       备注
提案
                        提案名称                   该列打钩的栏目   同意   反对   弃权
编码
                                                     可以投票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投票提案
         《关于公司符合向不特定对象发行可转
1.00                                                    √
         换公司债券条件的议案》
         《关于公司向不特定对象发行可转换公
2.00                                                  √作为投票对象的子议案数：21
         司债券方案的议案》（需逐项表决）
2.01     《本次发行证券的种类》                         √
2.02     《发行规模》                                   √
2.03     《票面金额和发行价格》                         √
2.04     《可转债存续期限》                             √
2.05     《票面利率》                                   √
2.06     《还本付息的期限和方式》                       √
2.07     《转股期限》                                   √
2.08     《转股价格的确定及其调整》                     √
2.09     《转股价格向下修正条款》                       √
2.10     《转股股数的确定方式》                         √
2.11     《赎回条款》                                   √
2.12     《回售条款》                                   √
2.13     《转股后的股利分配》                           √
2.14     《发行方式及发行对象》                         √
2.15     《向公司原股东配售的安排》                     √
2.16     《债券持有人及债券持有人会议》                 √
2.17     《担保事项》                                   √
2.18     《评级事项》                                   √
2.19     《本次募集资金用途》                           √
2.20     《募集资金存管》                               √



                                          8 / 10
2.21    《本次发行方案的有效期限》              √
        《关于公司向不特定对象发行可转换公
3.00                                            √
        司债券预案的议案》
        《关于公司向不特定对象发行可转换公
4.00    司债券募集资金使用可行性分析报告的      √
        议案》
        《关于公司向不特定对象发行可转换公
5.00                                            √
        司债券的论证分析报告的议案》
        《关于公司向不特定对象发行可转换公
6.00    司债券摊薄即期回报与填补措施及相关      √
        主体承诺的议案》
        《关于公司前次募集资金使用情况报告
7.00                                            √
        的议案》
        《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）
8.00                                            √
        股东分红回报规划的议案》
        《关于制定<可转换公司债券持有人会
9.00                                            √
        议规则>的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会及其授
10.00   权人士全权办理公司向不特定对象发行      √
        可转换公司债券相关事宜的议案》


委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束之时止。

                                                     年   月   日




                                       9 / 10
附件3：

                        浙江天宇药业股份有限公司

              2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称

自然人股东身份证号码/

法人股东营业执照号码

股东账号                               持股数量

出席会议
                                       是否委托
人员姓名

代理人姓名                             代理人身份证号码

联系电话                               电子邮箱

联系地址                               邮编


自然人股东签字（法人股东盖章）


    说明：
    1、 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
    2、 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 6 月 30 日下午 17：00 之
前以电子邮件或邮件方式送达公司，不接受电话登记；
    3、 上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。


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