证券代码：300702             证券简称：天宇股份         公告编号：2023-043


                      浙江天宇药业股份有限公司

                   第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2023 年 8 月 28 日上午 9：00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式
召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话、电子邮件方式送达。会
议应出席董事 7 人，实际出席人数 7 人，各位董事以通讯表决方式参加会议。会
议由公司董事长屠勇军先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要的议案》；
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2023 年半
年度报告全文及其摘要》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票获得通过。
    2、审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》；
    2023 年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求
存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存
在募集资金使用及管理的违规情形。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会创业板指
定信息披露网站同期披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。

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    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票获得通过。
    3、审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》；
    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能公允地反
映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提资产减值准备。
    公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见中国证监会
创业板指定信息披露网站同期披露的《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的
公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票获得通过。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字的第五届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。

                                        浙江天宇药业股份有限公司董事会
                                                二〇二三年八月二十九日




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