证券代码：300702             证券简称：天宇股份          公告编号：2023-044


                      浙江天宇药业股份有限公司

                   第五届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召
开，本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话、电子邮件方式送达。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席马
成先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2023 年半
年度报告全文及其摘要》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票获得通过。
    2、审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
    2023 年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求
存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存
在募集资金使用及管理的违规情形。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票获得通过。
    3、审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》；
    经审核，监事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规

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定，本着谨慎性的原则，对 2023 年半年度可能发生资产减值损失的相关资产进
行计提减值准备；本次计提资产减值准备是为了能够更加公允地反映公司的资产
状况，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形。同
意公司本次计提资产减值准备。
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于 2023
年半年度计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票获得通过。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的第五届监事会第二次会议决议。




    特此公告。

                                        浙江天宇药业股份有限公司监事会
                                                二〇二三年八月二十九日




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