证券代码：300702             证券简称：天宇股份         公告编号：2023-055


                      浙江天宇药业股份有限公司

                   第五届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
于 2023 年 10 月 26 日上午 16:30 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式
召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件等方式送达。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席马成先生
主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《2023 年第三季度报告的议案》；
    监事会认为，董事会编制和审核浙江天宇药业股份有限公司 2023 年第三季
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的公告《2023 年第三季度报告
全文》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、审议通过《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》
    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能公允地反
映公司的财务状况以及经营成果，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露
网站同期披露的《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


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三、备查文件
1、第五届监事会第三次会议决议。



特此公告。
                                   浙江天宇药业股份有限公司监事会
                                           二〇二三年十月二十七日




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