证券代码：300708           证券简称：聚灿光电            公告编号：2023-033

                     聚灿光电科技股份有限公司
               第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议

（以下简称“会议”） 通知于 2023 年 6 月 16 日送达全体董事，于 2023 年 6 月

28 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实

际参加董事 7 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民

共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下

简称“公司章程”）的有关规定，会议合法有效。



    二、会议审议情况

    1、《关于公司回购子公司股权的议案》

    为整合资源、提高子公司经营效率，公司拟提前回购宿迁市产业发展基金（有

限合伙）于 2019 年 11 月认购的 6,000 万股子公司股份。

    具 体 内容 详见 同 日公 布在 中 国证 监会 指定 信 息披 露网 站 巨潮 资讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司回购子公司股权的公告》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。



    三、备查文件
    1、聚灿光电科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

    2、《关于聚灿光电科技（宿迁）有限公司之股权回购协议》。
特此公告。




             聚灿光电科技股份有限公司
                               董事会
               二〇二三年六月二十八日