聚灿光电:第三届监事会第十八次会议决议公告2023-08-29
证券代码:300708 证券简称:聚灿光电 公告编号:2023-050
聚灿光电科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议(以
下简称“会议”)于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会
议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议由高利先生主持。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光
电科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议合法有效。
二、 会议审议情况
1、审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》
为简化手续提高效率,全体监事同意豁免公司第三届监事会第十八次会议的
通知期限,于2023年8月28日召开第三届监事会第十八次会议。
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
监事会审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》,监事会同意修订
《监事会议事规则》。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》
监事会审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》,监事会
认为本次调整闲置自有资金现金管理额度,该事项决策和审议程序合法、合规,
有助于公司及子公司提高资金使用效率、增加公司收益,不会影响公司正常开展
和经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
聚灿光电科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司
监事会
二〇二三年八月二十八日