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公司公告

聚灿光电:第三届监事会第十八次会议决议公告2023-08-29  

 证券代码:300708          证券简称:聚灿光电          公告编号:2023-050

                     聚灿光电科技股份有限公司
                第三届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况

    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议(以

下简称“会议”)于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会

议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议由高利先生主持。本次会议的召

集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光

电科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议合法有效。



    二、 会议审议情况

    1、审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》

    为简化手续提高效率,全体监事同意豁免公司第三届监事会第十八次会议的

通知期限,于2023年8月28日召开第三届监事会第十八次会议。

    表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。



    2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    监事会审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》,监事会同意修订

《监事会议事规则》。

    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

    本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。



    3、审议通过《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》

    监事会审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》,监事会

认为本次调整闲置自有资金现金管理额度,该事项决策和审议程序合法、合规,

有助于公司及子公司提高资金使用效率、增加公司收益,不会影响公司正常开展

和经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

    本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。




    三、备查文件

    聚灿光电科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议



    特此公告。




                                               聚灿光电科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                  二〇二三年八月二十八日