证券代码：300708           证券简称：聚灿光电           公告编号：2023-071

                     聚灿光电科技股份有限公司
              第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

     聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会

议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 10 月 20 日送达全体董事，于 2023 年 10 月

26 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，

实际参加表决董事 8 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中

华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公 司章程》

的有关规定，会议合法有效。



    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

    董事会审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》，董事会 认为公司

《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意: 8 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。


    三、备查文件

    聚灿光电科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议



    特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司

                  董事会

  二〇二三年十月二十六日