证券代码：300721         证券简称: 怡达股份         公告编号：2023-043



                    江苏怡达化学股份有限公司

                 第四届监事会第十六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”、“公司”）第四届
监事会第十六次会议于 2023 年 12 月 5 日下午 14:00 在公司会议室以现场表决的
方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 30 日向全体监事发出。本次会议由监事
会主席何长碧主持，本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议并表决的
监事为 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》中有关监事会召开的有关规定。


二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议：

    (一) 《关于办理 2024 年关联方为公司申请授信提供担保的议案》

    经审核，我们认为：除以资产抵押形式提供保证责任外，另公司关联人刘准
先生、赵静珍女士为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，并公司免
于支付担保费用，体现了控股股东、大股东对公司的支持，不会对公司的经营业
绩产生不利影响，董事会在本议案的审议过程中，关联董事进行了回避，程序合
法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他
非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披 露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于办理 2024 年关联方为公司申请授信提供
担保的公告》。


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    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。

    (二) 《关于 2024 年度为全资子公司授信额度提供担保的议案》

    公司全资子公司吉林怡达化工有限公司（以下简称“吉林怡达”）拟向吉林
银行股份有限公司吉林江北支行申请人民币 5,000 万元的流动资金贷款，公司及
珠海怡达化学有限公司（以下简称“珠海怡达”）为上述申请授信额度提供的连
带责任保证担保。
    上述担保期限一年。在授权期限内，担保额度可循环使用，最终担保额度以
公司与银行签订的担保合同为准。
    本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 21 亿元，截止
本报告披露日，公司提供担保总余额 10.88 亿元及占公司 2022 年度经审计净资
产的比例为 86.77%。
    公司除对控股子公司的银行授信提供担保外，未对其他主体提供对外担保。
且截至目前，公司及控股子公司无逾期担保。
    经审核，我们认为：公司及珠海怡达共同为吉林怡达申请银行贷款提供担保，
符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
和《公司章程》的相关规定和要求，支持了吉林怡达的发展，并且公司能够对其
经营进行有效监控与管理，不存在损害公司利益的行为。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    (三) 《关于 2024 年度为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》

    经审核，我们认为：公司持有泰兴怡达 85%的股权，作为控股股东为泰兴怡
达申请银行贷款提供担保，符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往
来、对外担保的监管要求》和《公司章程》的相关规定和要求，支持了泰兴怡达
的发展。控股子公司泰兴怡达的其他股东虽未按出资比例提供同等担保，且亦未
提供反担保，但其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风
险处于公司有效控制的范围之内。泰兴怡达未发生过逾期还款的情形，财务风险
在可控范围内，公司对其提供担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股
东的利益。


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    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    (四) 《关于 2024 年度公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

    公司进出口业务存在外币结算需求，汇率波动将对公司经营业绩产生一定影
响。为有效规避外汇市场的风险，增强财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业
务。为了降低汇率波动对公司利润的影响，规避汇率变动风险，公司拟与经国家
外汇管理局和中国人民银行批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的银行等
金融机构开展外汇套期保值业务。
    根据生产经营的实际需求，公司拟使用自有资金开展的外汇套期保值业务总
金额不超过 2,000 万美元（或其他等值外币），上述额度内可循环流动使用。
    鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值
业务经董事会审议通过之日起一年内可循环滚动使用，并授权公司董事长或其授
权人在额度内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇
套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。
    经审核，我们认为：为了降低汇率波动对公司利润的影响，规避部分汇率风
险，同意公司及子公司使用自有资金开展总金额不超过 2,000 万美元（或其他等
值外币）的外汇套期保值业务。
    独立董事及保荐机构已对该事项发表明确同意意见。具体内容详见公司刊载
于中国证监会 指定信息 披露媒体巨 潮资讯网 （ http//www.cninfo.com.cn）上的
《2024 年度公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。

    (五) 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

    公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件
的规定及公司实际情况，对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》《股东大
会议事规则》进行修订。并提请股东大会审议。在股东大会审议通过章程修订内
容后报市场监督管理部门备案新的《公司章程》全文。


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    5.1 《关于修订<公司章程>的议案》
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。
    5.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。
    5.3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。
    本议案均需提交公司股东大会审议。
    监事会认为：公司本次修订《公司章程》及其附件相关条款，符合法律法规
及规范性文件要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披 露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》《公司章程》《董
事会议事规则》《股东大会议事规则》。


三、备查文件

    1.   公司第四届监事会第十六次会议决议


    特此公告。




                                           江苏怡达化学股份有限公司监事会
                                                          2023 年 12 月 6 日




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