怡达股份：2023年第二次临时股东大会法律意见书【签字盖章版】2023-12-22
北京植德律师事务所
关于江苏怡达化学股份有限公司
2023年第二次临时股东大会的
法律意见书
植德京(会)字[2023]0166号
致：江苏怡达化学股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及江苏怡达化学股份有限公司（以
下称“怡达股份”）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称“本所”）指派
律师出席怡达股份2023年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出
具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法
性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈
述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书
随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的
责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五
条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股
东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
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一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 经查验，本次股东大会由怡达股份第四届董事会第十七次会议决定召集。
2023年12月6日，怡达股份在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《江苏
怡达化学股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。前述通知
载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席
股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出
席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。
2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会
现场会议于2023年12月22日下午在公司会议室召开。
经查验，怡达股份董事会已按照《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》
等相关法律、法规和规范性文件以及怡达股份章程的有关规定召集本次股东大会，
并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、
地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大
会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及怡达股份章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1. 经查验，本次股东大会由怡达股份第四届董事会第十七次会议决定召集
并发布公告通知，本次股东大会的召集人为怡达股份董事会。
2. 根据出席现场会议股东签名、网络投票结果并经合理查验，亲自及委托
代理人出席本次股东大会的股东共计20人，代表有表决权的股份数73,699,088股，
占怡达股份股份总数的44.7076%。出席本次股东大会现场会议的人员还有怡达股
份董事、监事和高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相
关法律、法规、规范性文件及怡达股份章程的规定，资格合法有效。
2
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1. 经核查，本次股东大会审议及表决的事项为怡达股份已公告的会议通知
中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
（1）审议《关于2024年度公司向银行申请综合授信融资额度的议案》
经表决，同意股份73,686,308股，反对12,780股，弃权0股，同意股份占出席
本次股东大会的有表决权股份总数的99.9827%，本项议案获得通过。
（2）审议《关于2024年度为全资子公司办理银行授信提供担保的议案》
经表决，同意股份73,686,308股，反对12,780股，弃权0股，同意股份占出席
本次股东大会的有表决权股份总数的99.9827%，本项议案获得通过。
（3）审议《关于2024年度为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》
经表决，同意股份73,686,308股，反对12,780股，弃权0股，同意股份占出席
本次股东大会的有表决权股份总数的99.9827%，本项议案获得通过。
（4）审议《关于2024年度公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》
经表决，同意股份73,686,308股，反对12,780股，弃权0股，同意股份占出席
本次股东大会的有表决权股份总数的99.9827%，本项议案获得通过。
（5）逐项审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
5.1 审议《关于修订<公司章程>的议案》
经表决，同意股份73,686,308股，反对12,780股，弃权0股，同意股份占出席
本次股东大会的有表决权股份总数的99.9827%，本项议案获得通过。
5.2 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
经表决，同意股份73,686,308股，反对12,780股，弃权0股，同意股份占出席
本次股东大会的有表决权股份总数的99.9827%，本项议案获得通过。
3
5.3 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
经表决，同意股份73,686,308股，反对12,780股，弃权0股，同意股份占出席
本次股东大会的有表决权股份总数的99.9827%，本项议案获得通过。
（6）逐项审议《关于修订公司部分内部控制制度的议案》
6.1 审议《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
经表决，同意股份73,686,308股，反对12,780股，弃权0股，同意股份占出席
本次股东大会的有表决权股份总数的99.9827%，本项议案获得通过。
6.2 审议《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
经表决，同意股份73,686,308股，反对12,780股，弃权0股，同意股份占出席
本次股东大会的有表决权股份总数的99.9827%，本项议案获得通过。
6.3 审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
经表决，同意股份73,686,308股，反对12,780股，弃权0股，同意股份占出席
本次股东大会的有表决权股份总数的99.9827%，本项议案获得通过。
6.4 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
经表决，同意股份73,686,308股，反对12,780股，弃权0股，同意股份占出席
本次股东大会的有表决权股份总数的99.9827%，本项议案获得通过。
6.5 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
经表决，同意股份73,686,308股，反对12,780股，弃权0股，同意股份占出席
本次股东大会的有表决权股份总数的99.9827%，本项议案获得通过。
6.6 审议《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
经表决，同意股份73,686,308股，反对12,780股，弃权0股，同意股份占出席
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本次股东大会的有表决权股份总数的99.9827%，本项议案获得通过。
6.7 审议《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》
经表决，同意股份73,686,308股，反对12,780股，弃权0股，同意股份占出席
本次股东大会的有表决权股份总数的99.9827%，本项议案获得通过。
2. 本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行。本次
股东大会的会议记录由出席本次股东大会的怡达股份董事、监事、董事会秘书、
会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的怡达股份董事及记录人签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行
政法规、规范性文件及怡达股份章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及怡达股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、
规范性文件及怡达股份章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《北京植德律师事务所关于江苏怡达化学股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京植德律师事务所
负 责 人：
龙海涛
见证律师：
王月鹏
邹佩垚
2023 年 12 月 22 日
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