证券代码：300726            证券简称：宏达电子        公告编号：2023-048


                     株洲宏达电子股份有限公司
                第三届监事会第十五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议
于 2023 年 12 月 4 日以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 8 日在株洲
市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 202 会议室以现场表决的方式召开。出席会议监
事应到 3 人，实到 3 人，监事会主席陈雪梅女士主持了本次会议。会议的召集、
召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合
法有效。
       二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议
案》
    经审议，公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计，符合公司日
常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在违反公开、公平、公正的
原则和损害公司股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》
    经审议，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超
过 42,000 万元闲置募集资金，不超过 60,000 万元自有资金进行现金管理，自董
事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
   经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
   1、《株洲宏达电子股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；


   特此公告。




                                               株洲宏达电子股份有限公司
                                                         监   事   会
                                                     2023 年 12 月 8 日