证券代码：300730          证券简称：科创信息          公告编号：2023-028


                  湖南科创信息技术股份有限公司
                   2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2022 年年度股东大会
于 2023 年 5 月 18 日召开，公司董事会已于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上刊
登了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
    （一）会议召开时间
    1、现场会议时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 18
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 18
日 9:15-15:00。
    （二）现场会议召开地点：长沙市岳麓区青山路 678 号湖南科创信息技术股
份有限公司会议室。
    （三）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式召开。
    （四）股东大会召集人：公司董事会
    （五）股东大会主持人：董事长费耀平先生
    （六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


       二、会议出席情况
    （一）股东出席的总体情况
    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 13 人，代表股份
96,814,381 股，占上市公司总股份的 40.2603％。
    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 13 人，代表股份 96,814,381 股，
占上市公司总股份的 40.2603％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    （二）中小股东出席的总体情况
    出席现场会议和参加网络投票的股东共 2 人，代表股份 5,188,784 股，占上
市公司总股份的 2.1578％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 5,188,784 股，占上市公司总股
份的 2.1578％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会
议。


       三、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
       1、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
       总表决情况：
    同意 96,814,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       其中中小股东表决情况：
    同意 5,188,784 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
       2、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 96,814,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 5,188,784 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    3、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 96,814,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 5,188,784 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    4、审议通过了《2022 年度审计报告》
    总表决情况：
    同意 96,814,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 5,188,784 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    5、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 96,814,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 5,188,784 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    6、审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    总表决情况：
    同意 96,814,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 5,188,784 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    7、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
    总表决情况：
    同意 96,814,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 5,188,784 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    8、审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 96,814,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 5,188,784 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    9、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
    总表决情况：
    同意 96,814,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 5,188,784 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    10、审议通过了《关于确认 2022 年日常关联交易及预计 2023 年日常关联
交易的议案》
    总表决情况：
    同意 48,777,889 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的非关联股东有效表决
权股份总数的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 5,188,784 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案涉及关联交易，关联股东费耀平先生、湖南财信数字科技有限公司已
回避表决。
    本议案表决结果为通过。
    11、《关于董事 2022 年度薪酬、2023 年度薪酬与考核方案的议案》
    11.01、审议通过了《关于非独立董事 2022 年度薪酬、2023 年度薪酬与考核
方案的议案》
    总表决情况：
    同意 51,194,011 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的非关联股东有效表决
权股份总数的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 5,188,784 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案涉及关联交易，关联股东费耀平先生、李杰先生、李建华先生、谭立
球先生已回避表决。
    本议案表决结果为通过。
    11.02、审议通过了《关于独立董事 2022 年度薪酬、2023 年度薪酬与考核方
案的议案》
    总表决情况：
    同意 96,814,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 5,188,784 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    12、审议通过了《关于监事 2022 年度薪酬、2023 年度薪酬与考核方案的议
案》
   总表决情况：
    同意 83,284,190 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的非关联股东有效表决
权股份总数的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 5,188,784 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案涉及关联交易，关联股东谢石伟先生、刘星沙女士、吴旭先生已回避
表决。
    本议案表决结果为通过。


    四、律师出具的法律意见
    本次年度股东大会由湖南启元律师事务所朱志怡律师、旷阳律师见证，并出
具了《湖南启元律师事务所关于湖南科创信息技术股份有限公司 2022 年年度股
东大会的法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席
会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法有效。


    五、备查文件
    1、湖南科创信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所关于湖南科创信息技术股份有限公司 2022 年年度股
东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                           湖南科创信息技术股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2023 年 5 月 18 日