证券代码：300730           证券简称：科创信息         公告编号：2023-032


                   湖南科创信息技术股份有限公司
                 第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会
议通知已于 2023 年 6 月 15 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2023 年 6 月 20
日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由费耀平先生主持，监事会成员
列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
       1、董事会以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于调整 2020
年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
    鉴于公司 2022 年度利润分配方案已于 2023 年 6 月 16 日实施完毕，根据公
司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定及 2019 年年度股东大会的
授权，董事会对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权的行权
价格、限制性股票的回购价格进行调整。
    公司非独立董事谭立球先生为 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的激
励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。
    独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。具体
内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       2、董事会以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于注销 2020
年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2020
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
的相关规定以及公司 2019 年年度股东大会的授权，公司董事会同意对 4 名激励
对象因离职以及 11 名激励对象 2022 考核年度考核结果为“B（良好）”、76 名激
励对象 2022 考核年度考核结果为“C（合格）”对应的不得行权的股票期权合计
633,000 份进行注销。
    公司非独立董事谭立球先生为 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的激
励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的公
告》。
    独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。具体
内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    3、董事会以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于回购注销
2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
    根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意
对 1 名激励对象因离职以及 3 名激励对象 2022 考核年度考核结果为“B（良好）”、
22 名激励对象 2022 考核年度考核结果为“C（合格）”对应的不得解除限售的限
制性股票合计 322,500 股进行回购注销，回购价格为 4.545 元/股。
    公司非独立董事谭立球先生为 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的激
励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股
票的公告》。
    独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。具体
内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    4、董事会以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2020 年股
票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期的行权/解
除限售条件成就的议案》
    根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2019
年年度股东大会对董事会的授权，公司董事会认为 2020 年股票期权与限制性股
票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期的条件已经成就，同意对首次
授予部分符合第三个行权/解除限售期条件的股份办理行权/解除限售。
    公司非独立董事谭立球先生为 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的激
励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限
售期的行权/解除限售条件成就的公告》。
    独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。具体
内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                           湖南科创信息技术股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2023 年 6 月 20 日