证券代码：300730           证券简称：科创信息         公告编号：2023-033


                 湖南科创信息技术股份有限公司
               第六届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会
议通知已于 2023 年 6 月 15 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2023 年 6 月 20
日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监
事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议由谢石伟先生主持。本次监事会会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于调整 2020
年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
    经审核，监事会认为：
    公司本次对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予股票期
权行权价格、首次及预留授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格的调整，
符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、
法规、规范性文件以及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，调整程序合法、合规，不存
在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司对本次激励计划相关事项的
调整。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。
    2、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于注销 2020
年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》
    经审核，监事会认为：
    鉴于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的
原 4 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，11 名激励对象在 2022 年度
个人绩效考核中考核结果为“B（良好）”，76 名激励对象在 2022 年度个人绩效
考核中考核结果为“C（合格）”，根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》
的相关规定，同意注销以上 91 人已获授但尚未行权的合计 633,000 份股票期权。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的公
告》。
    3、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于回购注销
2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：

    公司董事会决定回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
部分限制性股票，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《激
励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对 26 名激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 322,500 股进行回购注销，回购价格
为 4.545 元/股。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股
票的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    4、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2020 年股
票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期的行权/解
除限售条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：
    根据《管理办法》、《激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2019 年年度股
东大会对董事会的授权，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
部分第三个行权/解除限售的条件已经成就。因此，我们一致同意公司对符合行
权/解除限售条件的股份办理行权/解除限售。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限
售期的行权/解除限售条件成就的公告》。

    三、备查文件
    1、公司第六届监事会第九次会议决议。
    特此公告。




                                          湖南科创信息技术股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2023 年 6 月 20 日