证券代码：300730         证券简称：科创信息          公告编号：2023-043


                湖南科创信息技术股份有限公司
               第六届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会
议通知已于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2023 年 8 月 17
日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监
事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议由谢石伟先生主持。本次监事会会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2023
年半年度报告全文及摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规以及中国证监会、深交所的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年半年度报告摘要》及《2023 年半年度报告全文》。
    2、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2023
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及《公司章程》、《公司募集资
金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与
承诺投入项目一致，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用与存放情况，未
发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    3、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于增加 2023
年度日常关联交易预计额度的议案》

    经审核，监事会认为：公司预计增加的关联交易符合公司生产经营的实际需
要，其决策程序合法合规，交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的
情形。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第六届监事会第十次会议决议。
    特此公告。




                                          湖南科创信息技术股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2023 年 8 月 18 日