证券代码：300730          证券简称：科创信息           公告编号：2023-059

                 湖南科创信息技术股份有限公司

         关于补选公司第六届董事会战略委员会委员
         及调整第六届董事会审计委员会委员的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日
召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会战略委员

会委员的议案》和《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关
事项公告如下：

    一、补选董事会战略委员会委员
    鉴于公司原独立董事秦拯先生因个人原因辞职，辞职后不再担任公司独立董
事职务以及董事会战略委员会委员职务，公司董事会战略委员会成员少于三名，
为确保董事会战略委员会规范、有效地开展工作，公司对董事会战略委员会成员
进行补选。
    根据《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》等规定，公司董事会战略
委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，公司董事会同意选举独立
董事陈浩先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过
之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次补选完成后的董事会战略委员会成
员为：费耀平先生（主任委员）、陈浩先生、刘京韬先生。
    二、调整董事会审计委员会委员
    根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员
会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司对董事会审计委员会
成员进行相应调整。公司总经理兼财务总监李杰先生不再担任公司第六届董事会
审计委员会委员职务。
    为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办
法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举费耀平先生为第六届董事会
审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之
日止。调整后的董事会审计委员会成员为：李新首先生（主任委员）、费耀平先
生、谭清炜先生。


    特此公告。




                                         湖南科创信息技术股份有限公司
                                                      董事会

                                                 2023 年 10 月 27 日