证券代码：300731            证券简称：科创新源       公告编号：2023-067

            深圳科创新源新材料股份有限公司
           2023 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：2023年12月14日（星期四）；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月14日
上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年12
月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2
号厂房 2 楼多功能会议厅。
    4、会议召集人：公司第三届董事会。
    5、会议主持人：公司董事长周东先生。
    6、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等规定。
    7、会议出席情况：公司股份总数为 126,431,804 股，出席本次股东大会的股
东及股东授权委托代表共 12 人，代表股份 37,324,597 股，占公司有表决权股份
总数的 29.5215%。其中：
    （1）通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 28,888,497
股，占公司有表决权股份总数的 22.8491%；通过网络投票的股东共 7 人，代表
股份 8,436,100 股，占公司有表决权股份总数的 6.6725%。
    （2）出席本次股东大会的中小股东（或股东授权委托代表）共 7 人，代表
股份 43,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0345%。
    （3）公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股
东大会。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了
以下议案并形成了决议：
    1、审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    （1）总表决情况：
    同意37,317,997股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9823%；
反对6,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0177%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    （2）中小股东总表决情况：
    同意37,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.8624%；
反对6,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.1376%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0000%。
    本议案获得通过。
    2、审议《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
    （1）总表决情况：
    同意37,322,597股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9946%；
反对2,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0054%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    （2）中小股东总表决情况：
    同意41,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.4128%；
反对2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.5872%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东授权代表）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上审议通过。


    三、律师出具的法律意见情况
    本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
    见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、《深圳科创新源新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                         深圳科创新源新材料股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇二三年十二月十四日