证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-051
债券代码：123140 债券简称：天地转债
杭州天地数码科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会未出现否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2023年5月16日（星期二）14:00；
（2）网络投票日期和时间：2023年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为：2023年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年5
月16日9:15—15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室。
3. 会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式。
4. 股东大会的召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长韩琼先生。
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6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开及表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》等规定。
（二） 会议出席情况
1. 股东出席的情况
通过现场和网络投票的股东（含授权委托代理人）8人，代表股份48,419,568
股，占公司总股份的34.9722%，其中，通过现场投票的股东（含授权委托代理人）
7人，代表股份48,314,768股，占公司总股份的34.8965%，通过网络投票的股东
（含授权委托代理人）1人，代表股份104,800股，占公司总股份的0.0757%。
2. 中小投资者出席情况：
通过现场和网络投票的股东（含授权委托代理人）2人，代表股份360,170
股，占公司总股份的0.2601%，其中，通过现场投票的股东（含授权委托代理人）
1人，代表股份255,370股，占公司总股份的0.1844%，通过网络投票的股东（含
授权委托代理人）1人，代表股份104,800股，占公司总股份的0.0757%。
3. 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，上海市锦天城律
师事务所张灵芝、李青律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了
以下议案：
（一）审议通过关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
总表决结果：同意48,419,568股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意360,170股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
2
0.0000%。
本议案获得通过。
（二）审议通过关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
总表决结果：同意48,419,568股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意360,170股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案获得通过。
（三）审议通过关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
总表决结果：同意48,419,568股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意360,170股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案获得通过。
（四）审议通过关于公司《2023年度财务预算报告》的议案
总表决结果：同意48,419,568股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意360,170股，占出席会议中小股东所持有效表
3
决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
总表决结果：同意48,419,568股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意360,170股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
总表决结果：同意48,419,568股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意360,170股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案获得通过。
（七）审议通过关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
总表决结果：同意48,419,568股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4
中小股东投票表决结果：同意360,170股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案获得通过。
（八）审议通过关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案
总表决结果：同意48,419,568股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意360,170股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案获得通过。
（九）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决结果：同意48,419,568股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意360,170股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案获得通过。
（十）审议通过《关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案》
总表决结果：同意48,419,568股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
5
的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意360,170股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决结果：同意48,419,568股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意360,170股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案获得通过。
（十二）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
总表决结果：同意48,419,568股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意360,170股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案获得通过。
6
（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决结果：同意48,419,568股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意360,170股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案获得通过。
（十四）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常
关联交易预计的议案》
本议案关联股东回避表决。
总表决结果：同意498,319股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意360,170股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案获得通过。
（十五）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
总表决结果：同意48,419,568股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意360,170股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
7
总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案获得通过。
（十六）审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的
议案》
总表决结果：同意48,419,568股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意360,170股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十七）审议通过关于修改《公司章程》并授权董事会办理工商变更登记
的议案
总表决结果：同意48,419,568股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意360,170股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见书
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上海市锦天城律师事务所律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见
书认为：公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年年度股东大会决议；
《上海市锦天城律师事务所关于杭州天地数码科技股份有限公司2022年年
2、
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
董事会
2023年5月16日
9
