证券代码：300743         证券简称：天地数码          公告编号：2023-060
债券代码：123140        债券简称：天地转债




                   杭州天地数码科技股份有限公司

                   第四届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次
会议于2023年6月20日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室
召开，由监事会主席丁伟芬女士主持，以现场投票的方式进行表决。本次监事会
应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本
次会议通知于2023年6月15日通过电子邮件送达至各位监事，本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一) 审议通过了《关于部分可转债募投项目延期的议案》

    经审议，监事会认为：本次部分可转债募投项目延期事项不涉及项目实施主
体、投资用途和投资规模的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金使用的有关规定。因此，监事会同意将公司“信息化和研发中心升级
项目”、“安全环保升级项目”建设完成期延至2024年6月30日。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于部分可转债募投项目延期的公告》。
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    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    (二) 审议通过了《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首
次授予部分第二个行权期满未行权股票期权的议案》

    经审议，监事会认为：本次注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予部分第二个行权期已届满但尚未行权的股票期权事项符合相关法律法
规及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，注
销事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公
司的经营情况产生重大影响，同意公司按照2020年股票期权与限制性股票激励计
划相关程序注销部分股票期权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行
权期满未行权股票期权的公告》。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    (三) 审议通过了《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预
留授予部分第一个行权期满未行权股票期权的议案》

    经审议，监事会认为：本次注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划
预留授予部分第一个行权期已届满但尚未行权的股票期权事项符合相关法律法
规及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，注
销事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公
司的经营情况产生重大影响，同意公司按照2020年股票期权与限制性股票激励计
划相关程序注销部分股票期权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行
权期满未行权股票期权的公告》。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。




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三、备查文件

1、公司第四届监事会第三次会议决议。




特此公告。




                                      杭州天地数码科技股份有限公司

                                                  监事会

                                                2023年6月21日




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