证券代码：300743         证券简称：天地数码          公告编号：2023-067
债券代码：123140         债券简称：天地转债


                   杭州天地数码科技股份有限公司

     关于 2023 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、天地转债（债券代码：123140）转股期为2022年9月19日至2028年3月13
日；最新转股价为12.32元/股。

    2、2023年第二季度，共有150张天地转债完成转股（票面金额共计15,000元），
合计转成1,216股天地数码A股股票（股票代码：300743）。

    3、截至2023年第二季度末，天地转债剩余票面总金额为171,927,800元。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，杭州天地数码科技股份
有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第二季度可转换公司债券（以下简称
“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

    一、可转换公司债券发行上市情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4113号）同意注
册，公司于2022年3月14日向不特定对象发行了1,720,000张可转换公司债券，每
张面值100元，发行总额17,200万元。初始转股价为12.47元/股。经深交所同意，
公司17,200万元可转换公司债券于2022年3月30日起在深交所挂牌交易，债券简
称“天地转债”，债券代码“123140”。

    二、转股价格历次调整情况

    2022年5月17日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021

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       年度利润分配预案的议案》，公司2021年度权益分派方案为：以公司总股本
       138,164,877股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税），
       共派发现金股利20,724,731.55元（含税）。鉴于上述利润分配的实施，“天地
       转债”的转股价格由12.47元/股调整为12.32元/股，调整后的转股价格自2022年
       6月30日（除权除息日）起生效。

             三、可转换公司债券转股及股份变动情况

             2023年第二季度，天地转债因转股减少150张，转股数量为1,216股。截至2023
       年6月30日，天地转债尚有1,719,278张，剩余票面总金额为171,927,800元。公
       司股份变动情况如下：

                                     变动前                                             变动后
                                2023 年 3 月 31 日       可转债转                  2023 年 6 月 30 日
                                                                     其他变动
         股份性质                                            股数
                               股份数量      比例                    （股）       股份数量      比例
                                                           （股）
                               （股）        （%）                                （股）        （%）

一、限售条件流通股/非流通股   37,310,018     26.95          0       3,622,462    40,932,480     29.56

       高管锁定股             36,919,217     26.67          0       4,013,263    40,932,480     29.56

       股权激励限售股           390,801       0.28          0        -390,801        0            0

二、无限售条件流通股          101,129,259    73.05        1,216     -3,597,016   97,533,459     70.44

三、总股本                    138,439,277    100.00       1,216       25,446     138,465,939    100.00

             注：总股本变动为可转债转股及股票期权行权、限制性股票回购注销所致。

             四、其他
             投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线电话：0571-86358910。
             五、备查文件

             （一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构
       表》（天地数码）；

             （二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构
       表》（天地转债）。



             特此公告。
                                                     2
    杭州天地数码科技股份有限公司

                董事会

              2023年7月3日




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