证券代码：300743        证券简称：天地数码           公告编号：2023-069
债券代码：123140        债券简称：天地转债




                   杭州天地数码科技股份有限公司

    关于 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   1、调整前“天地转债”转股价格为12.32元/股；

   2、调整后“天地转债”转股价格为12.07元/股；

   3、转股价格调整生效日期：2023年7月11日；

   4、可转换公司债券转股期：2022年9月19日至2028年3月13日；

   5、本次调整可转换公司债券转股价格不涉及暂停转股事项。

   一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

    经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4113号）同意注
册，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”） 向不特定对象发行
了1,720,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为100元，发
行总额17,200.00万元。公司可转债于2022年3月30日起在深圳证券交易所挂牌交
易，债券简称“天地转债”，债券代码“123140”。

    根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规
定：“在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份
发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位

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四舍五入）：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1=P0－D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

    其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，
A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。”

    二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

    2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022
年度利润分配预案的议案》，公司2022年度权益分派方案为：以公司2022年度权
益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现
金股利2.5元人民币（含税）。鉴于公司的可转换公司债券处于转股期及股权激
励行权引起公司总股本变动，实际分红总额公司将以实施权益分派时股权登记日
总股本为基数，按“分派比例不变，调整分派总额”的原则相应调整，向全体股
东每10股派发现金股利2.5元人民币（含税），现金分红总额以实际实施的结果
为准。

    鉴于上述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“天
地转债”的转股价格将作相应调整，调整前“天地转债”转股价格为12.32元/股，
调整后“天地转债”转股价格为12.07元/股，调整后的转股价格自2023年7月11
日（除权除息日）起生效。

    特此公告。



                                          杭州天地数码科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2023年7月3日
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