证券代码：300743        证券简称：天地数码          公告编号：2023-075
债券代码：123140        债券简称：天地转债




                   杭州天地数码科技股份有限公司

                 独立董事关于公开征集表决权的公告


     独立董事徐强国先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
 致。


    特别声明：

    1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人徐强国先生符合《中华人民共和
国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公
司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

    2、截至本公告披露日，征集人未持有杭州天地数码科技股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）股份；

    3、中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事关于
公开征集表决权的公告》（以下简称“本公告”）所述内容真实性、准确性和完整
性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚
假不实陈述。


    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司独立董事
徐强国先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2023年8月14日召开的
2023年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集表决权。

    一、征集人的基本情况

    1、本次公开征集表决权的征集人为公司现任独立董事徐强国先生，其基本情

                                   1
况如下：

    徐强国，男，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工商大学
会计学院教授。1984年获得杭州商学院会计学学士学位，2007年获得天津财经大
学会计学博士学位。1984年至2010年，于天津商业大学商学院财务管理系工作，
曾任讲师、副教授、教授、系主任。2010年6月至今，担任浙江工商大学会计学院
教授。2019年5月至今任江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司独立董事。

    2、截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股份；与其主要直系亲
属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，征集人
与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之
间不存在关联关系，与本次公开征集表决权的提案之间不存在利害关系；未因证
券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

    3、征集人本次征集表决权系基于其作为独立董事的职责，且已获得公司其他
独立董事同意。本次征集表决权采取无偿的方式依法公开征集，征集人不存在《公
开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集
表决权的情形，且承诺在本公告征集日至行权日期间持续符合该条款的规定。征
集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性和完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权事项从事内幕
交易、操纵市场等证券欺诈行为。

    二、征集表决权的具体事项

    1、征集人徐强国先生按照《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定和其他独立董事的
委托，就公司拟召开的2023年第二次临时股东大会所审议的2023年限制性股票激
励计划相关事项向全体股东公开征集表决权，具体议案如下：

    提案1.00：关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

    提案2.00：《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议
案》；

    提案3.00：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关 事宜的议
                                    2
案》。

    征集人将按被征集人或其代理人意见代为表决。本次股东大会召开的具体安
排详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告
编号：2023-076）。

    2、征集主张

    投票意向：征集人徐强国先生作为公司独立董事，出席了公司于2023年07月
27日召开的第四届董事会第四次会议，对本次公开征集表决权的所有议案投了同
意票，并就相关事项发表了同意的独立意见。

    投票理由：征集人认为公司根据相关法律、法规的规定制定了公司2023年限
制性股票激励计划，本激励计划可以健全公司长效激励机制，促进公司员工利益
与公司长远利益的趋同，建立和完善公司、股东和核心骨干员工之间的利益共享
与约束机制，进一步完善公司治理结构，增强股东对公司的信心。本激励计划有
利于公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    三、征集方案

    征集人依据中国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定
制定了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：

    1、征集对象：截至2023年8月8日（本次股东大会股权登记日）下午收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理出席会议登记手续
的公司全体股东。

    2、征集期限：2023年8月9日至2023年8月10日期间（每日上午9:00-12:00，
下午13:30-17:30）

    3、征集表决权的确权日：2023年8月8日

    4、征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

    5、征集程序和步骤：
                                   3
    （1）按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集委托投票权授权
委托书（以下简称“授权委托书”）。

    （2）向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相
关文件；本次征集表决权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

    ①委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书
原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文
件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

    ②委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原
件、股东账户卡复印件；

    ③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署
的授权委托书不需要公证。

    （3）委托投票股东按上述第（2）点要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指
定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到
时间为准。逾期送达的，视为无效。

    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

    收件人：吕玫航

    联系地址：杭州市钱江经济开发区康信路600号

    邮政编码：311106

    联系电话：0571-86358910

    公司传真：0571-86358909

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。

    （4）由公司聘请的2023年第二次临时股东大会进行见证的律师事务所律师将

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对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有
效的授权委托将由见证律师提交征集人。

   5、委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被
确认为有效：

   （1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

   （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

   （3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；

   （4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

   6、股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同
的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到
的授权委托书为有效。

   7、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人
出席会议。

   8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

   （1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；

   （2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

   （3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。

   特此公告。


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                                         征集人：徐强国

                                         2023年7月28日

附件：独立董事公开征集表决权授权委托书




                                  6
  附件：

                   杭州天地数码科技股份有限公司
                 独立董事公开征集表决权授权委托书

       本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为
  本次征集投票权制作并公告的《独立董事关于公开征集表决权的公告》全文、《关
  于召开2023年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权
  等相关情况已充分了解。

       在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集表决权
  公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书
  内容进行修改。

       本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托杭州天地数码科技股份有限公司独
  立董事徐强国作为本人/本公司的代理人，出席杭州天地数码科技股份 有限公司
  2023年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表
  决权。本人/本公司以杭州天地数码科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会
  股权登记日（即2023年8月8日）持有的全部股票数量对本次征集表决权事项的投
  票意见如下：

                                                    备注        表决意见
提案
                      提案名称                   该列打勾的栏 同   反   弃
编码
                                                 目可以投票   意   对   权

100    总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

                               非累积投票提案

       《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草
1.00                                                  √
       案）>及其摘要的议案》


       《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施
2.00                                                  √
       考核管理办法>的议案》


                                      7
       《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
3.00                                                  √
       励计划相关事宜的议案》

       说明：
      1、对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请
  在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏
  选视为废票；
       2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
       3、单位委托须加盖单位公章；
       4、受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东大会结束止。

       委托人姓名（名称）：


       委托人身份证号码（统一社会信用代码）：


       委托人股东账户：


       委托人持股数、持股比例：


       委托人签名（盖章）：


       委托人联系方式：


       受托人姓名（名称）：


       受托人身份证号码（统一社会信用代码）：


       受托人联系方式：


       签署日期：


       授权日期：授权委托期至公司 2023 年第二次临时股东大会开会日即 2023 年

  8 月 14 日为限。




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