证券代码：300743          证券简称：天地数码       公告编号：2023-081
债券代码：123140          债券简称：天地转债



                   杭州天地数码科技股份有限公司

                 2023 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
    2、本次股东大会未出现否决提案的情况；
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
    4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一） 会议召开情况

    1. 会议召开日期、时间：

    （1）现场会议召开日期和时间：2023年8月14日（星期一）14:00；

    （2）网络投票日期和时间：2023年8月14日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为：2023年 8月14 日9:15—9:25 ，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年8
月14日9:15—15:00期间的任意时间。

    2. 现场会议召开地点：杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室。

    3. 会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式。

    4. 股东大会的召集人：公司董事会。

    5. 会议主持人：董事长韩琼先生。
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    6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开及表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》等规定。

    （二） 会议出席情况

    1. 股东出席的情况

    通过现场出席和网络投票的股东11人，代表股份40,221,990股，占上市公司
总股份的29.0482％（其中，需回避的股东6人，代表股份31,137,150股，占上市
公司总股份的22.4871%；有表决权的股东5人，代表股份9,084,840股，占上市公
司总股份的6.5611％）。其中,通过现场出席的股东9人，代表股份31,393,295股，
占上市公司总股份的22.6721％（其中，需回避的股东6人，代表股份31,137,150
股，占上市公司总股份的22.4871%；有表决权的股东3人，代表股份256,145股，
占上市公司总股份的0.1850％）。通过网络投票的股东2人，代表股份8,828,695
股，占上市公司总股份的6.3761％。

    2. 中小投资者出席情况：

    通过现场出席和网络投票的中小股东4人，代表股份257,145股，占上市公司
总股份的0.1857％。其中,通过现场投票的中小股东3人，代表股份256,145股，
占上市公司总股份的0.1850％。通过网络投票的中小股东1人，代表股份1,000股，
占上市公司总股份的0.0007％。

    3. 独立董事征集表决权的情况

    根据公司于2023年07月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事关于公开征集表决权的公告》，本公司独立董事徐强国先生受其他独立董
事委托作为征集人，就公司于2023年08月14日召开的2023年第二次临时股东大会
审议的相关议案向公司全体股东征集表决权。截至征集结束时间（2023年08月10
日下午17:30），无股东向征集人委托投票。本次股东大会委托独立董事投票的股
东0名，代表股份0股，占公司总股本的0.0000%。

    4. 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，上海市锦天城律
师事务所张灵芝、李青律师对本次股东大会进行见证。


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    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了
以下议案：

    （一）审议通过关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案

    本议案关联股东回避表决。

    总表决结果：同意9,084,840股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    中小股东投票表决结果：同意257,145股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份 总数的
0.0000%。

    本议案为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

    （二）审议通过关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案

    本议案关联股东回避表决。

    总表决结果：同意9,084,840股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    中小股东投票表决结果：同意257,145股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份 总数的
0.0000%。

    本议案为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持

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有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

    （三）审议通过关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜
的议案

    本议案关联股东回避表决。

    总表决结果：同意9,084,840股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    中小股东投票表决结果：同意257,145股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份 总数的
0.0000%。

    本议案为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

    三、律师出具的法律意见书

    上海市锦天城律师事务所律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见
书认为：公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2023年第二次临时股东大会决议；

     《上海市锦天城律师事务所关于杭州天地数码科技股份有限公司2023年第
    2、
二次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。


                                   4
    杭州天地数码科技股份有限公司

                董事会

             2023年8月14日




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