证券代码：300743         证券简称：天地数码        公告编号：2023-085
债券代码：123140        债券简称：天地转债




                   杭州天地数码科技股份有限公司

                   第四届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次
会议于2023年8月25日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室
以现场结合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表
决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议通知于2023年8月15日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一) 审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

    公司2023年半年度报告全文及其摘要的编制程序、内容、格式符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2023年半年度报告》全文及摘要。

    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

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     (二) 审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

    经审议，与会董事认为，公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，报告
内容真实、准确、完整地披露了2023年上半年度公司募集资金的存放及实际使用
情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

    具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

     (三) 审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单及
授予数量的议案》

    鉴于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”）中确定的5名激励对象自愿放弃参与本次激励计划，公司决定取消拟授
予其的限制性股票，同时对激励计划的激励对象名单及授予数量进行相应调整。
调整后，本次激励计划的权益总数由100.00万股调整为92.59万股，首次授予总
数由90.00万股调整为82.59万股，首次授予限制性股票的激励对象由39人调整为
34人；预留权益不变。

    具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    关联董事韩琼先生、刘建海先生、刘辉先生、江勇先生、周新春先生是公司
2023年限制性股票激励计划的激励对象，在审议本议案时已回避表决。

    表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权；5票回避。

     (四) 审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予
                                    2
限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划
（草案）》的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，经过认真核
查，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以
2023年8月30日为首次授予日。

    经自查，参与本次激励计划的公司董事、高级管理人员刘辉先生在首次授予
日2023年8月30日前6个月内存在卖出公司股票的行为，根据《公司法》《证券法》
《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定，董事会决定暂缓授予刘辉先
生限制性股票共计8.35万股，在相关授予条件满足后再召开会议审议刘辉先生限
制性股票的授予事宜。除刘辉先生外，参与本次激励计划的其他董事、高级管理
人员在授予日前6个月内均无买卖公司股票的行为。

    鉴于上述情况，本次实际向33名激励对象首次授予74.24万股限制性股票。

    具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    关联董事韩琼先生、刘建海先生、刘辉先生、江勇先生、周新春先生是公司
2023年限制性股票激励计划的激励对象，在审议本议案时已回避表决。

    表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权；5票回避。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第五次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                             杭州天地数码科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                       2023年8月29日
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