证券代码：300743           证券简称：天地数码          公告编号：2023-132




                    杭州天地数码科技股份有限公司

                     关于修订公司相关制度的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。


      根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，为进一步提升规范运作水平，完善杭州天地数码科技股份有限公司（以
下简称“公司”）治理体系，结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订。
本次修订的主要制度如下：

                                                            是否需提交股
 序号                   制度名称                    类型
                                                              东大会审议
  1                《独立董事工作细则》             修订         是
  2             《独立董事年报工作制度》            修订         否
  3           《董事会审计委员会议事规则》          修订         否
  4           《董事会提名委员会议事规则》          修订         否
  5        《董事会薪酬与考核委员会议事规则》       修订         否
  6           《董事会战略委员会议事规则》          修订         否
  7                《关联交易决策制度》             修订         是
  8                 《内部审计制度》                修订         否
  9                   《公司章程》                  修订         是

      上述制度已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，部分制度的修订尚需
提交股东大会审议。修订后的相关制度全文已于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。

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特此公告。




                 杭州天地数码科技股份有限公司
                            董事会
                        2023年12月6日




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