证券代码：300743         证券简称：天地数码          公告编号：2023-130




                   杭州天地数码科技股份有限公司

                   第四届监事会第九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次
会议于2023年12月5日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室召开，由监
事会主席丁伟芬女士主持，以现场投票的方式进行表决。本次监事会应参加表决
监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知
于2023年11月29日通过电子邮件送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次变更募集资金用途事项，符合公司实际经营
需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。因此，监事
会同意本次变更募集资金用途的事项并提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-131）。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。


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三、备查文件

1、公司第四届监事会第九次会议决议。




特此公告。




                                      杭州天地数码科技股份有限公司
                                                 监事会
                                             2023年12月6日




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