证券代码：300745         证券简称：欣锐科技          公告编号：2023-043



                      深圳欣锐科技股份有限公司

               第三届监事会第十六次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    本次监事会于 2023 年 7 月 25 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园
崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结
合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。

    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席
了本次会议。

    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

   1、 审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的
议案》
   经审议，监事会认为：公司此次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目
投入金额，是根据公司向特定对象发行股票实际情况做出，符合公司发展的实际
情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2、 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议

                                    1
案》
   经审议，监事会认为：公司此次使用募集资金向全资子公司提供借款实施募
投项目，是基于公司募集资金使用计划实施的需要，有助于推进募投项目的建设
发展；本次事项的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   3、 审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司拟使用闲置募集资金向银行或其他金融机构购买不超过 9 亿元（含本
数）的理财产品。该额度自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
上述理财投资系公司利用闲置资金购买一年以内（含一年）或可随时赎回的理财
产品，理财交易的标的为较低风险、流动性好的产品，且其预期收益高于同期人
民币存款利率的产品，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害股东合法权益的情形。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   4、 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股
票第二个归属期归属条件成就的议案》

    经审核，监事会认为公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股
票第二个归属期的归属条件已经成就，同意公司为符合归属条件的 1 名激励对象
第二个归属期内的 37.5 万股限制性股票办理归属手续，本事项符合《上市公司


                                     2
股权激励管理办法》《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相
关规定。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

   5、 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权
首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》

    经审核，监事会认为公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权
首次授予部分第二个行权期的行权条件已经成就，同意公司为符合行权条件的
15 名激励对象首次授予部分第二个行权期内的 84.90 万份股票期权办理行权手
续。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票与股票期
权激励计划（草案）》等相关规定。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

   6、 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权
预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

    经审核，监事会认为公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权
预留授予部分第一个行权期的行权条件已经成就，同意公司为符合行权条件的 3
名激励对象预留授予部分第一个行权期内的 12.50 万份股票期权办理行权手续。
本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票与股票期权激
励计划（草案）》等相关规定。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

   7、 审议通过《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》
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    因公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第一
个行权期完成自主行权 35.8 万股、公司向特定对象发行股票 3,742.0103 万股、
公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性票第一个归属期归属上市 75
万 股 ，公司的注册资本合计增 加 3,852.8103 万元，公司的注册资本将由
12,660.9368 万 元 变 更 为 16,513.7471 万 元 。 公 司 的 股 份 总 数 合 计 增 加
3,852.8103 万股。公司的股份总数由 12,660.9368 万股变更为 16,513.7471 万
股。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东
授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

    8、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    因公司注册资本及股份总数发生变动，根据《上市公司章程指引》、《中华人
民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及实际经营和发展需
要，同意公司对《公司章程》的相关条款进行修订。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东
授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。


    特此公告。


                                                 深圳欣锐科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                         2023 年 7 月 26 日


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