证券代码：300745          证券简称：欣锐科技           公告编号：2023-082



                    深圳欣锐科技股份有限公司
              第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    本次董事会通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件和电话的方式告知，会议于 2023
年 10 月 25 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公
司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场
表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
    本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
    本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员
列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况

   1、 审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2、 审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司拟使用闲置募集资金向银行或其他金融机构购买不超过 3,000 万元（含
本数）的理财产品。该额度自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
上述理财投资系公司利用闲置资金购买一年以内（含一年）或可随时赎回的理财
产品，理财交易的标的为较低风险、流动性好的产品，且其预期收益高于同期人
民币存款利率的产品，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害股东合法权益的情形。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  深圳欣锐科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2023 年 10 月 26 日