证券代码：300747         证券简称：锐科激光       公告编号：2023-021

                     武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

                     第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日
15:00以通讯会议形式召开了第三届监事会第十二次会议，会议由公司监事会主
席刘华兵先生召集并主持。通知已于2023年6月3日以电子邮件方式送达全体监
事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、召开与表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作
决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限
制性股票的议案》。

    经审核，监事会认为：鉴于 16 名激励对象因组织安排调动、个人原因主动

离职的原因不再符合激励对象资格、298 名激励对象因公司层面业绩考核不达标

而不符合本次激励计划第一个解除限售期的解除限售条件，监事会一致同意回购

注销其已获授但尚未解除限售的 1,797,927 股限制性股票，回购价格为 25.3538

元/股，回购金额约为 45,584,282 元（因组织安排调动而不再符合激励对象资格

的激励对象的回购价格将另计中国人民银行同期定期存款利息），资金来源为自

有资金。公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公

司股权激励管理办法》及《公司首期股权激励计划》的相关规定，不会影响公司

持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
回购注销部分限制性股票的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

                                    1
    2、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于接受控
股股东以委托贷款方式拨付国有资金支持暨关联交易的议案》。
    公司监事刘华兵先生在交易对方的实际控制人旗下公司任职，为本次关联交
易预计事项的关联监事，故回避表决。
    经审核，监事会认为：本次公司控股股东拨付款项给公司使用，有利于满足
公司业务发展的需要，推动公司项目的开展，贷款利率为固定利率（贷款期内利
率保持不变）2.65%，贷款期限为 3 年，本贷款自实际提款日起计息。贷款利率
不高于贷款市场报价利率（LPR）。不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资金支持暨关联交易的公告》。
    该议案提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第十二次会议决议
    特此公告。
                                         武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
                                                                 监 事 会
                                                          2023 年 6 月 8 日




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