证券代码：300747           证券简称：锐科激光     公告编号：2023-034

                    武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

                   第三届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23
日13:40以通讯会议形式召开了第三届董事会第二十三次会议，会议由公司董事
长陈正兵先生召集并主持。通知已于2023年10月18日以电子邮件方式送达全体董
事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事、高级管理人员列席
会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议了如下议案：
    1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年第三季
度报告的议案》。
    经审核，董事会认为《公司2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地
反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
2023年第三季度报告》。
    2、以8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于制订〈武
汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事长薪酬绩效考核方案〉的议案》。
    为明确和完善公司董事长的薪酬绩效考核管理，建立有效的激励和约束机制，
促进公司经营目标和重点工作任务的全面实现，根据《公司法》《公司章程》等
相关规定，结合公司实际，制订了《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事长
薪酬绩效考核方案》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈武汉锐科光

                                     1
纤激光技术股份有限公司内部控制规定〉的议案》。
    为进一步加强公司内部控制管理，切实发挥内部控制体系强基固本作用，保
障公司高质量发展，根据《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实
施意见》（国资发监督规〔2019〕101号）、财政部《企业内部控制基本规范》
《企业内部控制配套指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》（2023年修订）等规定，结合公司工作实际，制订了
《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司内部控制规定》。
    4、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈武汉锐科光
纤激光技术股份有限公司内部审计工作规定〉的议案》。
    为规范公司内部审计工作，明确内部审计职责和权限，发挥内部审计在强化
内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计
法》《审计署关于内部审计工作的规定》、国务院国资委《关于深化中央企业内
部审计监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2020〕60 号）、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修
订）、《公司章程》，结合锐科激光工作实际，制订了《武汉锐科光纤激光技术
股份有限公司内部审计工作规定》，制度主要明确了内部审计的管理机制以及职
责与权限，规定了内部审计工作程序和审计质量控制要求，以及对审计问题整改
方式和要求，审计结果的应用进行了规定。

   三、备查文件
    1.公司第三届董事会第二十三次会议决议。


    特此公告。


                                      武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                        2023年10月23日




                                  2