证券代码：300747        证券简称：锐科激光        公告编号：2023-045

                   武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

                   第三届监事会第十六次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22

日9:30以通讯会议形式召开了第三届监事会第十六次会议，会议由公司监事会主

席刘华兵先生召集并主持。通知已于2023年12月17日以电子邮件方式送达全体监

事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、召开与表决程序

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作

决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    1、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于公司拟

放弃优先购买权暨关联交易的议案》。

    公司的关联方航天科工私募基金管理（南京）有限公司（以下简称“航天南

京基金”）为工融科创的普通合伙人之一，能够对其投资决策施加重大影响，航

天南京基金受公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科

工”）控制。公司监事会主席刘华兵先生在航天科工旗下公司任职，为本次关联

交易事项的关联监事，故回避表决。

    经审议，公司监事会同意放弃控股子公司国神光电（上海）有限公司自然人

股东本次转让股权的优先购买权。本次放弃股权转让优先购买权不会对公司的生

产经营与财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    详情见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃控股子



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公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十六次会议决议

    特此公告。

                                       武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

                                                               监 事 会

                                                      2023 年 12 月 22 日




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