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公司公告

宁德时代:关于董事、副总经理辞职及选举非独立董事的公告2023-06-21  

                                                    证券代码:300750           证券简称:宁德时代          公告编号:2023-051


            宁德时代新能源科技股份有限公司
      关于董事、副总经理辞职及选举非独立董事
                               的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关于董事、副总经理辞职事项

    宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公
司董事、副总经理吴凯先生的书面辞职报告。为更加专注于公司新产品、新技术
的研发工作,致力于新能源领域的开拓创新和技术引领,吴凯先生申请辞去公司
董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等
有关规定,吴凯先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞
职申请自送达公司董事会之日(即 2023 年 6 月 21 日)起生效,其辞职不会对公
司经营和董事会运作产生重大不利影响。

    辞任后,吴凯先生仍继续担任公司首席科学家,同时将担任公司电化学储能
技术国家工程研究中心主任。

    截至本公告披露日,吴凯先生未直接持有公司股票,其持有公司已授予但尚
未行权的 92,861 份股票期权及已授予但尚未归属的 19,899 股限制性股票。吴凯
先生辞去公司董事、副总经理职务后,其在原定任期内(即 2021 年 12 月 30 日
至 2024 年 12 月 29 日)和任期届满后六个月内将继续遵守《公司法》《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定。此
外,吴凯先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    吴凯先生在担任公司董事及副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事
会对吴凯先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

    二、关于选举非独立董事事项

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    2023 年 6 月 21 日,公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关
于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会资格审
核,公司董事会同意提名欧阳楚英先生为公司第三届董事会非独立董事 候选人
(简历信息如附),同时补选欧阳楚英先生为公司第三届董事会战略委员会委员,
任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大
会审议。

    特此公告。




                                  宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 6 月 21 日




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   附件:欧阳楚英先生简历

   欧阳楚英先生,男,1976 年出生,中国国籍,中科院物理所获凝聚态物理
专业博士,瑞士联邦理工学院(EPFL)物理系博士后。曾任江西师范大学首席
教授、韩国科学技术研究院访问学者。现任宁德时代研发体系联席总裁、宁德
时代创新实验室常务副主任,兼任江西师范大学教授。

   截至本公告披露日,欧阳楚英先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上
股份的股东、公司实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证
券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询核实,不属于失信被执行人;符合
《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。




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