证券代码：300750            证券简称：宁德时代            公告编号：2023-049


             宁德时代新能源科技股份有限公司
           第三届董事会第十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 18 日
以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2023 年 6
月 21 日召开第三届董事会第十九次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长曾毓群先生主持。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《宁德时代新
能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等
制度的规定。


     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

    鉴于公司董事、副总经理吴凯先生为更加专注于公司新产品、新技术的研发
工作，致力于新能源领域的开拓创新和技术引领，吴凯先生申请辞去公司董事、
董事会战略委员会委员、副总经理职务，辞任后吴凯先生仍继续担任公司首席科
学家，同时将担任公司电化学储能技术国家工程研究中心主任。根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名欧阳楚英
先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同时补选欧阳楚英先生为公司第三
届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《关于董事、副总经理辞职及
                                     1
选举非独立董事的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深 圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的
《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    2、审议通过《关于 2020 年度非公开发行股票募投项目结项并注销募集资
金专项账户的议案》

    鉴于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专
户内已无余额，不存在节余募集资金，同意公司对 2020 年度非公开发行股票募
投项目进行结项，并将对 2020 年度非公开发行股票募集资金专户办理注销手续。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《关于 2020 年度非公开发行股
票募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深 圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的
《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司 2022 年度向特定对象发行股票募投项目在正常推进建设中，根据相关
项目的实际付款进度，部分募集资金暂时未到支付节点，存在短暂闲置的情况。
为提高公司资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，同意公司在确保不影响
募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 78 亿元（含本数）闲置募
集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型存款产品，使用期限自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚
动使用。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
                                     2
网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深 圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的
《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

    4、审议通过《关于制定<员工借款管理办法>的议案》

    为更好地吸引与保留公司所需优秀人才，支持员工实现安家乐业，公司拟为
员工提供无息借款。为保障借款流程申请与审批程序的合规性，特制定《员工借
款管理办法》。本办法相关审议程序合法合规，风险可控，不存在损害公司和股
东利益的情形。因此，同意公司制定的《员工借款管理办法》。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《员工借款管理办法》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深 圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的
《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                  宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

                                                         2023 年 6 月 21 日




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