证券代码：300750            证券简称：宁德时代            公告编号：2023-058


               宁德时代新能源科技股份有限公司
          第三届董事会第二十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 1 日
以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2023 年 8
月 4 日召开第三届董事会第二十一次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议
应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由公司董事长曾毓群先生主持。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以
及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事
会议事规则》等制度的规定。

     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

    鉴于公司现任独立董事薛祖云先生、蔡秀玲女士任期已于 2023 年 6 月届满
6 年，独立董事洪波先生任期将于 2023 年 9 月届满 6 年。为保障董事会的运行，
根据《公司法》 上市公司独立董事规则》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，董事会同意提名吴育辉
先生、林小雄先生及赵蓓女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于选举公司第三届董事会独立董
事的公告》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见深圳证券交易所网
站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《独
立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举产生公司第三届
董事会独立董事。

    （二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2023 年 8 月 24 日（星期四）15:00 开始召开 2023 年第一次临时股
东大会。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时
股东大会的通知》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                     宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

                                                              2023 年 8 月 4 日




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