证券代码：300750            证券简称：宁德时代            公告编号：2023-103


             宁德时代新能源科技股份有限公司
          第三届董事会第二十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27
日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2023 年
10 月 30 日召开第三届董事会第二十五次会议并做出本董事会决议。本次董事会
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长曾毓群先生主持。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定。

     二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投
资信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地
将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、
可持续发展，在综合考虑公司业务发展前景、经营情况、财务状况、盈利能力等
基础上，公司拟使用不低于人民币20亿元（含本数）且不超过人民币30亿元（含
本数）自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，并在未来适宜时机用于股权
激励计划或员工持股计划，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日
起12个月内。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《关于回购公司股份方案的公
告》。


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     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《独
 立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。




     特此公告。




                                     宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

                                                           2023 年 10 月 31 日




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